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FBI揭开ICST的裘袍,露出了ICO的虱子

摘要: 一份加州地方法院的文件,把最近数字货币跌跌不休的结痂,又揭开了一次。炒作、ICO、套现、跑路……这份文件中提到的Jerry Ji Guo,不是始作俑者,但却因为FBI的逮捕和加州法院的起诉,被推到了闪光灯前。350万美元 ...




一份加州地方法院的文件,把最近数字货币跌跌不休的结痂,又揭开了一次。
 
炒作、ICO、套现、跑路……这份文件中提到的Jerry Ji Guo,不是始作俑者,但却因为FBI的逮捕和加州法院的起诉,被推到了闪光灯前。



350万美元的加密货币



Jerry Guo,被称作耶鲁大学毕业的天才华裔少年,当前面临着通过ICO窃取350万美元加密货币的指控。


很多人对这位Jerry Guo并不陌生,据他所述,他曾经是名记者,为《新闻周刊》、《纽约时报》和《华尔街日报》知名媒体供稿。但BIMG获得的消息称,这位Jerry Guo劣迹斑斑,曾经违反稿件管理而被处罚。


Jerry Guo真正为人所知,是去年以来,他一直推广名为 ICST 的项目,并通过 ICO 融资。


他的构想很美好,ICST设计是区块链内容分享平台,可以帮助被主流忽略的艺术家在该平台上实现名利双收。


据称,Jerry Guo一直吹嘘他帮助 Polymath 通过 ICO 成功融资 1 亿美元。不少 ICO 项目方被他欺骗。在去年行业火爆背景下,Jerry Guo快速募集了咨询资金,他在 BitGo 上开设的比特币和ETH 钱包,被投资者存入大批加密货币。


然而,11 月初,FBI 探员在波多黎各逮捕了这位“风云人物”,指控他从雇他担任顾问的初创企业窃取了价值超过 350 万美元的加密货币。


从法院文件上来看,对于Jerry Guo的指控,主要围绕在他的非法转账上。314日和15日,他分别转到自己美国银行账户上两笔款,8  19 日,Jerry Guo 又将存放在 Bitgo 账户内属于 ICST公司价值约 30 万美元的 ETH 转到了他个人的 ETH 钱包。


Jerry Guo 目前面临八宗罪名的刑事指控。根据BIMG拿到的法院文件显示,如果其罪名成立,他刑期最高可能达 20 年。


是该对ICO的下手了



Jerry Guo的案件如何判罚,对于判例法的美国意义不小,毕竟监管机构一系列严打不规范 ICO 活动的执法行动中,意义不小。


但这件事情,不只是对美国ICO生态有意义,对其他国家同样有意义。中国的数字货币投资者同样密切关注,因为从2018年开始,项目跑路的事情就屡见不鲜。


去年火爆的行情吸引了大批的投机者入局,空气项目比比皆是。


大批的空气项目白皮书内容以作假为主,虚构项目成员及顾问成员,无原创技术性代码,应用无可行性等。由于投资人的鉴别能力存在差别,融资团队以诈骗方式获取利益。项目宣发时承诺的事宜毫无进展,代币严重破发。


2017年10月底,韩国金融委员会(FSC)认为ICO有欺诈风险,禁止其在国内发展。韩国金融服务委员会在一份声明中称,政府有必要对ICO项目进行监管,以防止违法交易和单纯的投机行为。


2018年112日,中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2018)》,列出加密资产相关专题,报告指出,当前,加密资产相关领域的清理整治工作取得积极进展,有效防范化解了相关风险,但各类非法金融活动形态多变、转移迅速,仍存在违规业务“出海”运营,利用代投、代充手段进行诈骗等问题。


报告指出,变相ICO不断出现,例如不直接发币募资,而是先免费“赠币”,发行人自留一部分币,后续设法炒高币价牟利等新变种。清理整顿工作需持续着力,相关风险的防范与化解需未雨绸缪,早识别、早预警、早发现、早处置。


中国央行表示,要继续保持高压态势,加大清理 整治力度,继续采取多种手段,对新出现的违法违规问题依法严厉打击,维护市场秩序,引导资金回归实体经济。


比特币、以太坊由年初高点跌去80%以上,交易所新上币种破发率接近99%,中美日法德对ICO监管日益收紧……全世界都在杀死ICO


美国这次由FBI出手,在加州法院起诉的Jerry Guo一案,或许能够成为一次具有案例的代表性判罚,从而体现美国从法律层面对于ICO的清晰态度。


对于Jerry Guo的判决如何,BIMG会保持持续关注。



附:加州法院对Jerry Guo的起诉书





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